Đệ nhất lừa đảo crypto: Nắm trong tay 230.000 Bitcoin, trị giá 10 tỷ USD nhờ quảng bá 1 đồng tiền số

FastEhome.com- Đăng kí mở Shop bán hàng miễn phí Ruja Ignatova khẳng định OneCoin sẽ là loại tiền số mạnh nhất thế giới nhưng chỉ sau 1 năm, bà đột ngột biến mất cộng khoản tiền khổng lồ từ những nhà đầu cơ.


Trong đơn tố giác vừa mới đây của những nhà đầu tư OneCoin – Dự án tiền số hoạt động theo mô phỏng đa cấp, nhà sáng lập lừa đảo Ruja Ignatova đang nắm giữ 230.000 Bitcoin hiện giá trị hơn 10 tỷ đô la.





Cụ thể, năm 2015, "nữ hoàng tiền số" Ruja Ignatova là nhân vật chính của thương lượng Bitcoin lớn nhất trong lịch sử. Trong một giao dịch được biên chép đa số, bà đã được Sheikh Al Qassimi – một thành viên của gia đình hoàng thất Dubai, giao cho 4 ổ đô la Mỹ chứa 230.000 đồng Bitcoin trị giá khoảng 50 triệu USD. Ở thời khắc hiện tại, số Bitcoin này giá trị hơn 10 tỷ đô la.

Theo Finance Feeds, Sheikh Al Qassimi trao cho Ignatova số Bitcoin ấy để đổi lấy các account nhà băng OneCoin (hiện đã bị đóng băng), bất động sản ở UAE và một vài tài sản khác.

xem thêm tại : safemoon là gì







Trong đơn kiện chống lại OneCoin, những nạn nhân bật mí rằng ngoài số Bitcoin đồ sộ trên, Ignatova còn sở hữu khoảng 500 triệu USD trong account của một ngân hàng ở Dubai cùng rộng rãi loại tài sản khác giá trị 1 tỷ USD. Chúng được Sebastian Greenwood và 1 số cùng sự khác của "nữ hoàng tiền số" tại OneCoin đứng tên.

OneCoin là một chương trình đa cấp được quảng cáo dưới dạng tiền số bởi Onecoin (đăng ký tại Dubai) và OneLife Network (đăng ký tại Belize). Cả hai doanh nghiệp này do Ruja Ignatova cùng Sebastian Greenwood có mặt trên thị trường và phát triển.

lúc ra mắt OneCoin, Ignatova khẳng định đây sẽ là loại tiền số mạnh nhất toàn cầu và thậm chí có thể soán ngôi Bitcoin. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm hoạt động, Ignatova đột ngột biến mất năm 2017, "ôm" theo khoản tiền khổng lồ trong khoảng các nhà đầu cơ. Đến nay, vẫn chưa mua ra tăm tích của bà trùm lừa đảo này.

tham khảo thêm : goat coin

những công tố viên Mỹ ước lượng tổng số tiền đầu cơ vào OneCoin rơi vào khoảng 4 tỷ đô la. Công trình OneCoin đã thu về hàng tỷ đô la Mỹ cho các nhà băng và bất động sản ở Dubai – nơi chúng được cho là được hậu thuẫn bởi Sheikh Al Qassimi và một cựu viên chức bất động sản.

Al Qassimi là con trai của một trong các người đàn ông no ấm nhất ở UAE - CEO nhà băng Ả Rập thống nhất. Al Qassimi là cùng sự Trước tiên của Ignatova và đã giúp sản xuất thủ tục ngoại giao để tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại và trú ngụ của bà ở UAE.



Ignatova được coi là đã tạo ra một trong các vụ lừa đảo tiền số lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, người bạn trẻ này còn dính dáng đến vụ lừa đảo đa cấp BigCoin và bị tuyên 14 tháng tù treo tại Đức.

cho đến nay, vẫn chưa rõ Ignatova đã bán 230.000 Bitcoin hay vẫn giữ trong ví do tính ẩn danh của loại tiền số này lúc thương lượng.

đọc thêm : shiba token

tấn sĩ Jonathan Levy, trạng sư của nguyên đơn cho biết: "Các nhà quản lý chừng như ko biết được thực tế là một trong các mục đích chính của tiền số là để bàn bạc hay trả cho những kẻ phạm tội như Ignatova. Ko phải ngẫu nhiên mà bà ta được hưởng lợi từ bong bóng Bitcoin. Trong khi phạm nhân có đơn vị, những kẻ rửa tiền hay thao túng thị phần hưởng lợi lớn thì người thường ngày liên tục bị lường gạt và mất tiền".

xem thêm : cách kiếm tiền online uy tín

Thêm nữa, ông đề xuất có mặt trên thị trường quỹ trợ cấp cho nạn nhân của những vụ lừa đảo tiền mã hóa giả dụ chẳng thể cấm hoàn toàn đồng tiền này.